Метка: финансовые пирамиды

В России наблюдается рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

10:59 | 24-07-2023   Общество  

Более 22 процентов из них обещают быстрый и легкий заработок внутри игры в формате «заплати и выиграй». В России наблюдается рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк. Более 22 процентов из них обещают быстрый и легкий...

В Татарстане за год​ возбуждено 10 уголовных дел по финансовым пирамидам

22:35 | 26-12-2022   Общество  

Задержаны 23 фигуранта. Замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Рафаэль Усманов заявил, что в республике за год возбуждено 10 уголовных дел по финансовым пирамидам, 23 фигуранта задержаны. По его словам, согласно статистике, на 2012-2015 годы пришелся основной пик...

С начала года в Татарстане раскрыли 20 черных кредиторов и две финансовые пирамиды

13:47 | 20-10-2022   Общество  

Сейчас в предупредительный список Банка России попали свыше 7 тысяч компаний, в том числе более 60 действующих в республике. Центробанк с начала года выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной работы — 20 черных кредиторов, две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг....

При попытке бегства из России задержан отец основателя финансовой пирамиды «Life is good»

11:26 | 29-03-2022   Общество  

Мужчина пытался улететь в Дубай. Отца создателя холдинга «Life is good» и потребительского кооператива «Бест вей» Романа Василенко задержали в международном аэропорту Пулково. Сообщается, что 80-летний мужчина пытался вылететь из страны в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее Василенко вместе с женой объявили в...

За год в Татарстане завели семь уголовных дел на финансовые пирамиды

20:30 | 09-02-2022   Криминал  

На смену им стали появляться ивестиционные проекты. В прошлом году в Татарстане возбудили девять уголовных дел в отношении семи финансовых пирамид. Об этом на итоговой коллегии МВД по республике рассказал глава ведомства Артем Хохорин. Министр отметил, что в 2021 году было...

Около 26 процентов россиян вложились в финансовые пирамиды из-за нищеты и желания быстро заработать

15:22 | 06-12-2021   Общество  

За полный запрет таких фирм выступают 70 процентов опрошенных. Аналитики выяснили, как часто россияне попадаются на обман от финансовых пирамид. Ежегодно правоохранительные органы России обнаруживают десятки и сотни сомнительных финансовых учреждений, при чем многие закрываются еще до этапа привлечения денег населения....

Центробанк признал холдинг Life is Good ltd компанией с признаками финансовой пирамиды

13:45 | 18-11-2021   Общество  

Одними из ключевых фигур организации являются Альфира Газимова и бизнесмен из Набережных Челнов Сергей Санников. Центробанк добавил в список компаний с признаками финансовых пирамид потребкооператив «Бест Вей», компанию Hermes Management ltd и сам холдинг Life is Good ltd, включающий эти популярные в Татарстане организации. Вероятно, что...

Центробанк: Финансовые пирамиды маскируются под онлайн-игры

18:09 | 29-10-2021   Общество  

Сейчас обнаружено 8 процентов от всего количества раскрытых за третий квартал 2021 года таких фирм. Центробанк обнаружил в России новый тип финансовых пирамид — они становятся популярными под видом «онлайн инвестиционных игр». Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий...

Центробанк подсчитал средний размер потерь россиян от финансовых пирамид

09:40 | 21-10-2021   Общество  

Иногда мошенники выманивают по 50-100 миллионов  рублей. От 50 до 100 тысяч рублей – таков средний размер потерь, которые россияне несут от финансовых пирамид. Такие цифры называет ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. ...

Рустам Минниханов поручил правоохранителям жёстко пресекать создание финансовых пирамид

11:13 | 08-10-2021   Общество  

Для татарстанцев реализуют комплекс мер по повышению уровня знаний о способах защиты от мошенничества. Правоохранительным органам в Татарстане следует работать на опережение в борьбе с финансовыми пирамидами, заявил президент Рустам Минниханов на ежегодном послании Госсовету о внутреннем и внешнем положении...

Финансист Тузов сообщил, куда нельзя вкладывать деньги

14:57 | 05-09-2021   Общество  

По мнению эксперта, хуже становится тогда, когда люди продают единственное жилье ради сомнительной прибыли. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что ни в коем случае нельзя вкладываться в финансовые пирамиды. По его словам, усугубляют ситуацию граждане, которые...

«Основатель «Финико» Кирилл Доронин уже никому не вернет деньги. Его сгубила некомпетентность»

08:05 | 18-08-2021   Общество  

Четыре тысячи пострадавших вкладчиков финансовых пирамид в Татарстане подали заявления в органы, но даже этот печальный пример не решит проблему увеличения числа новых обманутых «инвесторов», считают эксперты. Важнее — создать в республике специальный орган по финансовым рынкам и системно повышать грамотность...

Ущерб от финансовых пирамид, включая «Финико», понесли около 4 тысяч татарстанцев

16:44 | 17-08-2021   Общество  

После волны с обманутыми вкладчиками правоохранители решили чаще возбуждать дела по факту сбора средств с населения даже при отсутствии заявлений. Порядка четырех тысяч татарстанцев попались в сети обманщиков из финансовых пирамид. На данный момент МВД расследует 4 уголовных дела пострадавших вкладчиков (среди которых...

Вкладчики «FrendeX» призывают писать заявления в полицию на основателей пирамиды

14:16 | 09-08-2021   Общество  

Россияне опасаются, что они могут покинуть страну. Вкладчики финансовой пирамиды «Френдекс» начали призывать писать заявления в полицию на основателей организации, так как опасаются, что те покинут страну и уйдут от ответственности.  — Призываю каждого вкладчика FRENDEX! Ниже будет представлен список...

Задержаны трое организаторов финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке

18:45 | 30-07-2021   Общество  

Ранее арестовали основателя Кирилла Доронина. Задержали еще троих организаторов «Финико». На этот раз в Бишкеке. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.  Там уточнили, что в июле в милицию обратилась местная женщина и рассказала, что в апреле некий мужчина...

«Финико» пришел конец: вкладчикам пора идти с заявлением в полицию

18:11 | 19-07-2021   Общество  

Хайп-контору Кирилла Доронина уже ничего не спасет. Его попытки обнадежить клиентов — всего лишь способ уйти от уголовного преследования. В Татарстане за последние два года заведено восемь уголовных дел по факту мошенничества и незаконной предпринимательсй деятельности в сфере организации финансовых пирамид,...

МВД по Татарстану: В России растёт объём финансовых пирамид

12:22 | 19-07-2021   Криминал  

За последние два года в республике заведено восемь уголовных дел. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по Татарстану Рамиль Хасанов заявил, что объём финансовых пирамид стремительно растёт. Некоторые даже не имеют юридического лица как, например, «Финико». Как правило, подобные компании...

Нацбанк Татарстана рассказал, как распознать финансовые пирамиды

07:21 | 09-07-2021   Общество  

Казань вовлечена уже в новые проекты. В России пресечена работа организации Antares Limited, которая ранее была внесена Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Ее интернет-сайт заблокирован.  Но финансовые пирамиды не исчезли. Они меняют имена, но не методы...

Труды пирамидчиков в Татарстане: «Финико» ​обогатил или раскулачил население?

12:35 | 28-06-2021   Общество  

Корреспонденты поговорили с экспертами и выяснили, как не купиться на красивые обещания бизнестренеров о нереальном пассивном заработке. Предупреждения, обманутые граждане, уголовные дела и многочисленные эксперты, которые рассекречивают все уловки создателей финансовых пирамид, все равно не помогают вразумить россиян. Увы, в Казани да...

Ломбард «Победа» и «Камский сберегательный фонд» попали в черный список Центробанка

15:09 | 01-06-2021   Общество  

Обе фирмы признали нелегальными. Центробанк РФ внес в список компаний с признаками нелегальной деятельности еще несколько организаций Татарстана. Среди них оказался «Камский сберегательный фонд», в работе которого выявили признаки финансовой пирамиды. Отмечается, что кооператив массово продвигает свою рекламу, обещая вкладчикам выплатить...

«Мошенничество по телефону и интернету — бич нашего времени»

10:02 | 04-04-2019   Общество  

Полицейские удивляются скорости, с которой татарстанцы расстаются с деньгами. За 2018 год Следственное управление МВД Татарстана расследовало порядка 21,5 тысячи уголовных дел. Потерпевшим возместили 783 млн 858 тысяч рублей ущерба, а обвиняемым наложили арест на имущество на 766 млн 375...

«Придерживаемся версии, что деньги дольщиков по федеральной программе похищены»

07:29 | 15-03-2019   Криминал  

Компанию «Стройком» Фаика Гараева разоблачили после жалоб Путину. В прошлом году правоохранительные органы Татарстана выявили 2 204 экономических преступления, а за два месяца 2019 года их накопилось уже 594. Об этом рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД...

В России хотят увеличить срок за организацию финансовых пирамид

15:55 | 04-01-2018   Общество  

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров предлагает приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до десяти лет лишения свободы, сообщают «Известия». Сейчас максимальный срок за создание финансовых...

Центробанк создаст в ПФО отдел по борьбе с финансовыми пирамидами

10:00 | 20-11-2017   Экономика  

Банк России создает в федеральных округах страны подразделения по борьбе с финансовыми пирамидами. Финансовым рынком Татарстана займется специальный отдел в Поволжье, сообщает РБК. — Одной из основных задач является выявление организаторов таких мошеннических схем. Работа в регионах важна, поскольку именно...