В прошлом году в Татарстане возбудили девять уголовных дел в отношении семи финансовых пирамид. Об этом на итоговой коллегии МВД по республике рассказал глава ведомства Артем Хохорин.
Министр отметил, что в 2021 году было зафиксировано огромное количество преступлений, связанных финансовыми пирамидами и инвестиционными проектами, поступало много заявлений от пострадавших. Также Хохорин отметил, что мошенники тоже идут в ногу со временем и в сети сегодня можно встретить новые интернет-проекты, которые сменили привычные нам пирамиды.
— Это ивестиционные проекты, обещающие на деньги вкладчиков выгодно торговать на криптобиржах цифровыми активами (криптовалютой), псевдо букмекерские конторы, консалтинговые центры, действующие под видом обучения граждан и другие хайп-проекты, – заключил министр.
Напомним, что самое громкое дело прошлого года связано с финансовой пирамидой «Финико», которая стала крупнейшей после МММ. Дело против фирмы прокуратура Татарстана возбудила еще в начале декабря 2020 года, один из основателей, Кирилл Доронин, проходил по нему свидетелем. В конце месяца в пяти офисах прошли обыски, но никого не задержали.
Летом 2021-го стало известно о проблемах с выводом средств из «Финико». Позже Доронин пообещал, что он рассчитается со всеми вкладчиками, но увы… Следствие полагает, что Доронин обманул не менее 80 людей на сумму около 250 миллионов рублей. Помимо него в этом деле фигурируют вице-президент «Финико» Ильгиз Шакиров, «звезды» компании Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович (все трое сооснователи компании). Доронин сейчас находится в СИЗО, а троица в розыске.
Читайте также: Новое «Финико»: казанский бизнесмен Евгений Иванов оставил вкладчиков Raf Systems без денег
Comment section