средств платежей.
В суде Набережных Челнов избрали меру пресечения директору торгового дома «Камойл» Юлии Федотовой, которую подозревают в «обнале». Ей вменяют две уголовные статьи — «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», а также «Неправомерный оборот средств платежей организованной группой».
— Федотова создала организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обезналичивание (выдача представителям юрлиц наличных за счет ранее перечисленных безналичных денег) и транзит (перечисление средств юрлиц на указанные ими реквизиты других юрлиц для незаконной оптимизации налогооблажения), — пояснили в пресс-службе горсуда.
Подозреваемую отправили под домашний арест до 14 мая. Пока постановление не вступило в силу.
Читайте также: Путин призвал крупные банки начинать свою деятельность в Крыму, не боясь санкций
Comment section