В столице Татарстана по подозрению в незаконном обналичивании задержали троих жителей. Их доход составил 53 миллиона рублей.
У них не было регистрации и лицензии на совершение банковских операций. Деньги переводились на счета подконтрольных им организаций под фиктивным предлогом — к примеру, за строительно-монтажные работы. Потом они обналичивали сумму и забирали себе 12% от нее, возвращая клиенту остаток.
В ходе обысков у злоумышленников по местам жительства и офисах были найдены учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, банковские карты, кассовая технику, системные блоки, ноутбуки, планшеты, документация, а также 8 миллионов рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что главу ТД «Камойл» Челнов отправили под домашний арест из-за подозрения в «обнале». Юлии Федотовой вменяют незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
Читайте также: В татарстанский суд направили дело пятерых аферистов НПФ, обманувших жителей на 42 млн рублей
Comment section