Полицейские Татарстана задержали находившихся в федеральном розыске «наставников по финансам»

Полицейские Татарстана  на территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих фигурантов уголовного дела, обвиняемых в создании преступного сообщества. Мужчины находились в федеральном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организация работала в республике с с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Сообщники зарегистрировали три юридических лица, чтобы скрыть, чем на самом деле занимаются — предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. 

Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах Казани. Подозреваемые незаконно получили базу данных из телефонов жителей республики, звонили и сообщали о якобы выигранных сертификатах на обучение на 300 долларов США.

Когда возможный клиент приходил в офис, аферисты интересовались его состоятельностью, отсутствием банковских долгов, крупных финансовых обременений. Затем человека учили играть на бирже со специальном ПО, сообщали информацию о котировках акций, валют и драгоценных металлов.

Когда заявитель начинал действовать, с него требовали вложить сумму от 5 тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, кто был без денег, помогали получить кредит.

Но «инвестировать» потерпевшие не смогли — предоставленные программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Деньги, которые на него приходили, переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключенных договоров считалось естественным риском.

Потерпевшими признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба составила свыше 85 миллионов рублей.

Весной 2021 года работу преступного сообщества прекратили оперативники УЭБиПК МВД по Татарстану. Возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 210 УК РФ. Одиннадцати обвиняемым избрали различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест.

Имущество фигурантов дела арестовано, предварительное расследование и розыск остальных соучастников продолжаются.

Читайте также: Челнинка перевела аферистам 5,6 млн рублей, «решая» мнимые финансовые проблемы