Почти 2000 томов и 7260 потерпевших: Верховный суд РТ рассмотрит дело о финпирамиде

Ущерб перевалил за 2,8 миллиарда рублей.

В Верховный суд Татарстана направили уголовное дело о крупной афере, потерпевшими по которому проходят 7260 человек. Среди жертв есть жители нашей республики, Марий Эл, Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Кировской, Пензенской, Свердловской, Воронежской, Владимирской, Саратовской, Новосибирской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской областей, Красноярского края, Москвы. Объем уголовного дела состоит из 1969 томов.

По данным правоохранителей, один из фигурантов организовал работу офисов в ряде городов России. Для этого он вступил в преступный сговор с двумя подельниками и пока неустановленными следствием лицами из числа руководителей трех организаций.

— Речь идет о компаниях «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», — уточнили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

Злоумышленники привлекли к работе менеджеров, которые от имени указанных организаций заключали договоры займа с людьми. Полученные деньги сотрудники перечисляли руководителям компаний. Последние не осуществляли размещение средств в коммерческих проектах, а использовали их для выплаты процентов части заемщиков. При этом вовлекали в деятельность фирм «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест» и «Каронд-Инвест» новых «клиентов».

— Тем самым создавая финансовую пирамиду, — подчеркнули в госоргане.

Кроме того, в суде отметили, что фигуранты не собирались исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В итоге ущерб от их деятельности перевалил за 2,8 миллиарда рублей.

Постановлением суда Челнов дело против троих фигурантов по обвинению в отмывании средств и мошенничестве прекратили — истекли сроки давности уголовного преследования. Иски потерпевших оставили без рассмотрения, разъяснив им право на подачу бумаг в порядке гражданского производства. После этого гособвинитель подал апелляционное представление на постановление суда. В результате дело направили в вышестоящую инстанцию.

Фото: KazanFirst

Ранее KazanFirst писал про бугульминца, который отдал аферистам 8 миллионов, загоревшись желанием стать инвестором. Мужчину облапошивали в течение нескольких месяцев.