Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, отмывании денежных средств.
По версии следствия, с января 2018 года по июль 2020 года они создали преступную организацию, чтобы совершать незаконные банковские операции. Преступники делали расчеты по поручению «клиентов», обслуживали юрлица через кассу, проводили инкассацию и переводы денег. Для этого они использовали не меньше 48 подконтрольных казанских фирм, причем 20 из них были зарегистрированы на подставных людей. Доход от незаконной деятельности составил свыше 82 млн рублей. Помимо этого, один из фигурантов легализовал доход, купив внедорожник Land Rover за 1,8 млн рублей, используя лизинговую схему через пару аффилированных фирм.
Уголовное дело рассмотрит Приволжский райсуд Казани.
Ранее сообщалось, что следователи передали в суд материалы дела по члену банды «Мамшовские» из Нижнекамска. Обвиняемый вину не признал.
Читайте также: Пожизненно осужденного главаря зеленодольской банды «Курицинские» этапировали в Казань и арестовали
Comment section