В отношении четырех руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь их обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем. До этого фигуранты проходили по статье о мошенничестве, совершенном группой в особо крупном размере.
Следствие полагает, что с сентября 2018 года по июля 2019 года четыре человека организовали преступную группу, которая включала в себя региональные подразделения. Главный офис был в Казани, филиалы функционировали более чем в 70 регионах страны.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что руководители пирамиды знали, что нарушают закон, тем не менее, выполняли функции, которые им назначили организаторы. Выявлены случаи, что некоторые руководители воспользовались служебным положением и склонили к преступной деятельности подчиненных.
Пирамиду активно рекламировали в интернете. Инвесторам обещали, что они будут получать по 1-5 процентов прибыли в день.
Ранее адвокат Доронина заявил, что дело осужденного не стоит на месте
Читайте также: Защита Доронина: Опрошенные фигуранты считают его главным, но не знают, чем он занимался
Comment section