Метка: черные банкиры

Организатор банды сядет в тюрьму на 5 лет. В Казани суд вынес приговор по делу «12 черных банкиров». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»....

За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. В Татарстане осудили банду «Черных банкиров», доход которой составил более 15 млн рублей.  С октября 2016 года по февраль 2018 года мужчины переводили деньги физлиц сначала на расчетные счета...

За свои услуги «банкиры» получали «дивиденды» в размере 13 процентов. В столице Татарстана расследуют деятельность группы «обнальщиков». Следствие считает, что три местных жителя с октября 2016 по февраль 2018 года незаконно обналичивали деньги через сеть фирм-однодневок по продаже посуды.  За свои услуги «банкиры»...

Группа из 12 человек почти три года занималась незаконной финансовой деятельностью. Приволжский районный суд Казани провел первое слушание по делу «12 черных банкиров». На скамье подсудимых оказались все подозреваемые, из которых троих привезли из СИЗО, еще четверо находятся под домашним...

Ходатайство о переносе слушания поддержали защитники всех подсудимых. Приволжский районный суд перенёс слушание дела в связи с ходатайством одного из защитников — адвоката Петровой. Причина переноса — защитники не успели ознакомиться со всеми 161 томами дела.  1/0 Судья приволжского района...

Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ.  По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь...