Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что сотрудники татарстанского ведомства 30 июля задержали руководителя компании Finiko Кирилл Дронин. Его подозревают в мошенничестве. Он проходит обвиняемым по уголовному дело, заведенному по ч.4 ст.159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Finiko с 2018 года привлекала деньги клиентов под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений. Якобы компания специализировалась на работе на фондовых рынках и криптовалютных биржах. При этом фирму ее учредители зарегистрировали за пределами России.
Чтобы выманить деньги у большего числа клиентов, руководители Finiko передавали информацию о приеме денег по разным программам, которые помогают выплатить доход ежемесячно высокими процентами. Но на самом деле деятельность не вели.
Более ста заявлений от пострадавших вкладчиков пришло из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, вдобавок из Казахстана.
Вахитовский районный суд Казани избирает меру пресечения для Доронина. Следствие требует арестовать его.
Ранее KazanFirst писал, что Центробанк признал компанию Finiko финансовой пирамидой.
Читайте также: В Татарстане могут завести уголовное дело на Synergy group и FrendeX
Comment section