Метка: лжебанкиры

Лжебанкиров из Татарстана отправили в колонию на 7 лет

  Криминал  
Незаконный доход от липовых компаний превысил 14 млн рублей. Высокогорский районный суд Татарстана приговорил к 3 и 4 годам двух местных жителей, которых обвиняют в незаконных банковской деятельности и образовании юрлица. Об этом сообщает Прокуратура РТ. Установлено, что мужчины создали...

Бабушка за месяц перевела аферистам 74 млн рублей, набрав долгов и кредитов

  Происшествия  
Мошенники держали связь с пожилой москвичкой около месяца, убеждая ее переводить средства. Аферисты под видом сотрудников банка и МВД связались с пожилой москвичкой через мессенджер. Они убедили бабушку, что все ее деньги пытаются похитить мошенники, сообщают «Вести». Чтобы спасти сбережения...

В Татарстане за незаконную банковскую деятельность осудят 16 участников преступной группы

Доход от нее составил свыше 82 миллионов рублей.
  Криминал  
Доход от нее составил свыше 82 миллионов рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности,...

В Нижнекамске задержали банду обнальщиков

Группа состояла из трех человек.
  Регионы  
Группа состояла из трех человек. Нижнекамские оперативники вышли на группу из трех человек, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. Выяснилось, что с октября 2017 по август 2018 года обвиняемые за обналичивание получали от 1 до 12 процентов. За несколько месяцев сумели заработать...

За сутки татарстанцы перечислили лжебанкирам около миллиона рублей

  Криминал  
Во всех случаях схема злоумышленников одна и та же. За сутки жители Татарстана отправили аферистам около 800 тысяч рублей, пытаясь «защитить» свои сбережения. Во всех случаях схема злоумышленников одна и та же.  Мошенники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками службы безопасности...

В Казани осудят заработавшую более 10 млн рублей группу лжебанкиров

  Криминал  
«Нелегальный банк» осуществлял свою деятельность три года. Советский районный суд Казани осудит четырёх лжебанкиров, которые на махинациях заработали более 10 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статьям «Осуществление банковских операций без регистрации, если это деяние совершенно организованной группой, сопряженно с...

В Казани вынесли приговор преступной группе «черных банкиров»

  Криминал  
Организатор банды сядет в тюрьму на 5 лет. В Казани суд вынес приговор по делу «12 черных банкиров». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»....

Мошенники через приложение похитили у жительницы Казани 230 тысяч рублей

  Происшествия  
С таким же заявлением в полицию обратился 26-летний казанец. При помощи телефонного приложения, мошенники похитили у 44-летней жительницы Казани с банковских карт более 230 тысяч рублей. Женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что с ее...

«Черных банкиров» из Казани осудили за отмывание 155 млн рублей через фирмы-однодевки

  Криминал  
За свои «услуги» группировщики получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. В Татарстане осудили банду «Черных банкиров», доход которой составил более 15 млн рублей.  С октября 2016 года по февраль 2018 года мужчины переводили деньги физлиц сначала на расчетные счета...

В казанский суд передано дело по обнальщикам на 500 миллионов рублей

  Криминал  
Преступную схему раскрыло УБЭП. Уголовное дело в отношении обнальщиков по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. Тогда сотрудники полиции задержали двух бизнесменов —...

Банду казанских «черных банкиров» заподозрили в отмывании 155 млн рублей

  Криминал  
За свои услуги «банкиры» получали «дивиденды» в размере 13 процентов. В столице Татарстана расследуют деятельность группы «обнальщиков». Следствие считает, что три местных жителя с октября 2016 по февраль 2018 года незаконно обналичивали деньги через сеть фирм-однодневок по продаже посуды.  За свои услуги «банкиры»...

Дело «черных банкиров»: миллиардных обнальщиков судят в Казани

  Криминал  
Группа из 12 человек почти три года занималась незаконной финансовой деятельностью. Приволжский районный суд Казани провел первое слушание по делу «12 черных банкиров». На скамье подсудимых оказались все подозреваемые, из которых троих привезли из СИЗО, еще четверо находятся под домашним...

Судебное заседание по делу «чёрных банкиров» перенесли

  Криминал  
Ходатайство о переносе слушания поддержали защитники всех подсудимых. Приволжский районный суд перенёс слушание дела в связи с ходатайством одного из защитников — адвоката Петровой. Причина переноса — защитники не успели ознакомиться со всеми 161 томами дела.  1/0 Судья приволжского района...

В Казани стартует судебный процесс по делу «черных банкиров»

  Криминал  
Они провели незаконные операции на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей. В Приволжском районном суде Казани начинается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 местных жителей, сообщается на сайте Прокуратуры РТ.  По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь...

В Татарстане судят членов группы за незаконную банковскую деятельность

  Криминал  
Общий объем проведенных ими операций составил свыше 900 млн рублей. В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры РТ. По версии следствия, в период с...